ভোরেই কলকাতার একাধিক ঠিকানায় ED
বুধবার সকাল হতেই কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যান ED আধিকারিকরা। নারকেলডাঙা এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে প্রথমে তদন্তকারীদের একটি দল যায় বলে জানা গিয়েছে।
এরপর একসঙ্গে আরও কয়েকটি জায়গায় অভিযান শুরু হয়। নারকেলডাঙার পাশাপাশি নেতাজিনগর এবং রবীন্দ্র সরোবর এলাকার ঠিকানাতেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।
মোট ছ’টি জায়গায় এই অভিযান চলছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ি, অফিস এবং আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত নথি তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।
অভিযানের সময় নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যদেরও সঙ্গে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
কোন মামলায় এই তল্লাশি?
ED সূত্রে খবর, APM নামে একটি চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগের তদন্তেই এই অভিযান।
চিটফান্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ কোথায় গিয়েছে, সেই টাকা কীভাবে বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তার কোনও অংশকে বৈধ অর্থ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল কি না—এসব বিষয় খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা।
এই মামলায় ইতিমধ্যেই Enforcement Case Information Report বা ECIR তৈরি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তার পরেই তদন্তের পরবর্তী ধাপ হিসেবে কলকাতার বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
নির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে যোগ কোথায়?
তদন্তকারী সংস্থার নজরে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে নির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন রয়েছেন বলে সূত্রের দাবি।
ED-এর সন্দেহ, চিটফান্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ সরাসরি ব্যবহার না করে নির্মাণ ব্যবসার বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে। সেই অর্থ দিয়ে সম্পত্তি বা নির্মাণ প্রকল্প তৈরি করে পরে তার উৎস আড়াল করার চেষ্টা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
তবে এই মুহূর্তে তদন্তাধীন অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, এমন দাবি করা যায় না।
তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া নথি, আর্থিক হিসাব এবং অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করার পরেই তদন্তের প্রকৃত গতিপথ স্পষ্ট হবে।
‘কালো টাকা সাদা করার লিঙ্কম্যান’, ED-এর সন্দেহ
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে আরও দাবি করা হয়েছে, কয়েকজন নির্মাণ ব্যবসায়ী চিটফান্ডের অর্থ ঘোরানোর ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী বা ‘লিঙ্কম্যান’ হিসেবে কাজ করে থাকতে পারেন।
তদন্তকারীদের সন্দেহ, চিটফান্ড থেকে পাওয়া অর্থ নির্মাণ সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে ঢোকানো হয়েছিল। এরপর সেই অর্থের প্রকৃত উৎস আড়াল করে বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা হতে পারে।
তবে এই অভিযোগের সত্যতা এখনও তদন্তের পর্যায়ে রয়েছে। বুধবারের তল্লাশি থেকে কোনও নতুন নথি বা আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ উদ্ধার হয়েছে কি না, তা ED-এর তরফে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়নি।
ইন্দোরেও একইসঙ্গে অভিযান
কলকাতার পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরেও ED-এর তল্লাশি অভিযান চলছে বলে জানা গিয়েছে।
সূত্রের খবর, ইন্দোরের প্রায় ১৭টি জায়গায় বুধবার সকাল থেকেই তদন্তকারীরা পৌঁছেছেন। অর্থাৎ APM চিটফান্ড সংক্রান্ত তদন্ত শুধু কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই।
বিভিন্ন শহরে থাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক লেনদেনের সূত্র খতিয়ে দেখতেই এই সমন্বিত অভিযান বলে মনে করা হচ্ছে।
একাধিক জায়গায় একই সময়ে তল্লাশি চালানোর ফলে তদন্তকারীদের হাতে সংশ্লিষ্ট নথি বা ডিজিটাল তথ্য সরিয়ে ফেলার সুযোগ কমে যায়—এমন কৌশল আর্থিক অপরাধের তদন্তে ব্যবহার করা হয়। তবে এই নির্দিষ্ট অভিযানে এমন উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা ED আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি।
মঙ্গলবারই গ্রেপ্তার নির্মাণ ব্যবসায়ী
এই অভিযানের ঠিক একদিন আগে, মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার এক নির্মাণ ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে ED।
প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জমি দখল এবং বেআইনি নির্মাণের অভিযোগের তদন্ত চলছিল বলে জানা গিয়েছে।
ED সূত্রের দাবি, দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় জমি দখল করে সেখানে আবাসন প্রকল্প তৈরির অভিযোগ রয়েছে তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে।
জিজ্ঞাসাবাদের সময় অসহযোগিতার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানানো হয়েছে।
যদিও অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের ওই মামলা এবং বুধবারের APM চিটফান্ড মামলার তল্লাশির মধ্যে সরাসরি কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
আগের মামলার সূত্রেই কি নতুন অভিযান?
পরপর দু’দিন কলকাতার নির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ED-এর পদক্ষেপ ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে।
তবে দুটি ঘটনায় একই তদন্ত চলছে—এমন কোনও নিশ্চিত তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। APM চিটফান্ড মামলায় বুধবারের তল্লাশি মূলত চিটফান্ডের অর্থের গতিপথ অনুসন্ধানের অংশ বলেই সূত্রের দাবি।
কোনও নির্মাণ প্রকল্পে চিটফান্ডের টাকা ঢুকেছিল কি না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আর্থিক যোগাযোগ ছিল কি না এবং সেই অর্থের উৎস কী ছিল—এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে তদন্তকারী সংস্থা।
নথি ও আর্থিক লেনদেনই তদন্তের কেন্দ্রে
তল্লাশি অভিযানে সাধারণত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি, বিনিয়োগের কাগজপত্র, কোম্পানির হিসাব এবং ডিজিটাল ডিভাইসের মতো বিভিন্ন তথ্য পরীক্ষা করা হয়।
APM মামলাতেও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক লেনদেনের নথি তদন্তকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
বিশেষ করে চিটফান্ড থেকে টাকা পাওয়ার পর সেই অর্থ কোথায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল, কোন সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত অর্থের সুবিধাভোগী কারা—এই আর্থিক গতিপথ অনুসরণ করাই তদন্তের অন্যতম লক্ষ্য হতে পারে।
চিটফান্ডের টাকা দিয়ে নির্মাণ প্রকল্পের অভিযোগ
তদন্তকারী সংস্থার সন্দেহ যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে চিটফান্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ নির্মাণ ব্যবসায় ব্যবহার করার একটি আর্থিক চক্রের সন্ধান মিলতে পারে।
চিটফান্ডের টাকা দিয়ে জমি কেনা, নির্মাণ প্রকল্পে বিনিয়োগ বা সম্পত্তির ব্যবসা করা হয়েছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হতে পারে।
তবে শুধুমাত্র কোনও নির্মাণ সংস্থায় টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে বলেই সেই অর্থ অবৈধ—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। অর্থের উৎস, লেনদেনের পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের ভিত্তিতেই তদন্তে আইনি অবস্থান নির্ধারিত হবে।
তদন্তের পরবর্তী ধাপ কী?
বুধবারের তল্লাশিতে কী কী নথি বা তথ্য পাওয়া গেল, তার উপর পরবর্তী তদন্ত অনেকটাই নির্ভর করতে পারে।
যদি কোনও সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের নথি পাওয়া যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। প্রয়োজন হলে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, কোম্পানির হিসাব এবং সম্পত্তির লেনদেনও বিশদে পরীক্ষা করতে পারে ED।
একইসঙ্গে ইন্দোরের ১৭টি জায়গায় চলা অভিযানের ফলাফলও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কলকাতা ও ইন্দোরের আর্থিক লেনদেনের মধ্যে কোনও যোগসূত্র পাওয়া যায় কি না, সেদিকেও নজর থাকবে।
নির্মাণ ব্যবসায়ীদের উপর বাড়ছে নজর
চিটফান্ড, বেআইনি আর্থিক লেনদেন এবং সম্পত্তি ব্যবসার মধ্যে কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়ে ED-এর তদন্ত নতুন নয়। বুধবারের অভিযান সেই তদন্তেরই আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।
তবে তল্লাশি বা জিজ্ঞাসাবাদ মানেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত—এমন নয়। তদন্ত শেষ হওয়ার পরই স্পষ্ট হবে, কার বিরুদ্ধে কী ধরনের আইনি পদক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে।
এখন নজর রয়েছে তল্লাশিতে কী উদ্ধার হল এবং তদন্তকারীরা সেই তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে কাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন তার দিকে।
সব মিলিয়ে, APM চিটফান্ড মামলায় বুধবারের ED অভিযান কলকাতার নির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে তদন্তের আওতায় নিয়ে এল। নারকেলডাঙা, নেতাজিনগর ও রবীন্দ্র সরোবর-সহ ছ’টি ঠিকানায় তল্লাশির পাশাপাশি ইন্দোরের ১৭টি জায়গাতেও অভিযান চলছে। চিটফান্ডের অর্থ নির্মাণ ব্যবসায় ঘোরানো হয়েছিল কি না, কারা সেই লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অর্থের প্রকৃত গন্তব্য কোথায়—তদন্ত এগোলে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর সামনে আসতে পারে।
